Niður­stöður at­hug­u­n­ar hjá Kviku banka hf. á til­tekn­um þátt­um í aðgerðum gegn pen­ingaþvætti og fjá­r­mögn­un hryðju­verka

Fjármálaeftirlitið lauk athugun hjá Kviku banka hf. (hér eftir Kvika) í febrúar 2017. Athugunin beindist að tilteknum þáttum í aðgerðum Kviku gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. lög nr. 64/2006. Í athuguninni var lögð sérstök áhersla á könnun Kviku á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn sína, reglubundið eftirlit með samningssambandinu við viðskiptamenn, tilkynningarskyldu og þjálfun starfsfólks.
Gagnsaeistilkynning-Kvika_AML-14032017