Niðurstaða at­hug­u­n­ar á aðgerðum Moneri­um EMI ehf. gegn pen­ingaþvætti og fjá­r­mögn­un hryðju­verka

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hóf athugun á fylgni við lög nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Monerium EMI ehf. með bréfi dags. 3. apríl 2023. Niðurstaða athugunarinnar lá fyrir í janúar 2024.

Sjá nánar: Niðurstaða athugunar á aðgerðum Monerium EMI ehf. gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka