Niður­stöður at­hug­ana á áhættumati á starf­se­mi vegna aðgerða gegn pen­ingaþvætti og fjá­r­mögn­un hryðju­verka

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hóf athuganir á áhættumati á starfsemi vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í ágúst 2022. Athuganirnar beindust að sjö leyfisskyldum rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, níu skráningarskyldum rekstraraðilum sérhæfðra sjóða og tveimur lánveitendum skv. lögum um neytendalán. Niðurstöður athugananna lágu fyrir á tímabilinu janúar til maí 2023.

Sjá nánar: Niðurstöður athugana á áhættumati á starfsemi vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka