Seðlabanki Íslands | Lög, reglur og leiðbeiningar

Hlusta

Hér að neðan eru upplýsingar um lög, reglur, leiðbeiningar, fræðsluefni og fleira sem tengjast eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Lög

Reglugerð um upplýsingar sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Reglugerðum áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Reglugerð um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka
Reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla með tilliti til aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Reglugerð nr. 1196/2020 um gildistöku reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um tilnefningu miðlægra tengiliða fyrir útgefendur rafeyris og greiðsluþjónustuveitendur og lágmarksaðgerðir og tegundir viðbótarráðstafana sem lána- og fjármálastofnanir verða að grípa til til að draga úr áhættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1108 um viðbætur við fjórðu peningaþvættistilskipunina með tæknilegum eftirlitsstöðlum um viðmiðanirnar fyrir tilnefningu miðlægra tengiliða fyrir útgefendur rafeyris og greiðsluþjónustuveitendur, ásamt reglum um hlutverk þeirra
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/758 um viðbætur við fjórðu peningaþvættistilskipunina að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksaðgerðir og tegundir viðbótarráðstafana sem lána- og fjármálastofnanir verða að grípa til til að draga úr áhættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í þriðju löndum

Reglur Seðlabanka Íslands nr. 151/2023 um skráningu gjaldeyrisskiptaþjónustu og þjónustuveitenda sýndareigna

Leiðbeiningar, tilmæli og viðmiðunarreglur

FATF

Evrópsku eftirlitsstofnanirnar EBA, ESMA, EIOPA

Basel-nefndin um eftirlit með bankastarfsemi

Leiðbeiningarreglur Basel nefndar um eftirlit með Bankastarfsemi

Fræðsluefni og lærdómsskýrslur

Upptaka af morgunverðarfundi

Upptaka af morgunverðarfundi sem haldinn var fyrir eftirlitsskylda aðila 4. maí 2022 um framkvæmd áhættumats vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka.