Lög, regl­ur og leiðbein­ing­ar

Hér að neðan eru upplýsingar um lög, reglur, leiðbeiningar, spurt og svarað og fleira sem tengjast eftirliti með peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun gereyðingarvopna.

• Tilmæli FATF (Financial Action Task Force:The FATF Recommendations)
• Leiðbeiningar um áhættumiðað eftirlit fyrir verðbréfafyrirtæki
• Leiðbeiningar um áhættumiðað eftirlit fyrir líftryggingafélög
• Leiðbeiningar um áhættumiðað eftirlit í bankastarfsemi
• Leiðbeiningar um raunverulegt eignarhald og gagnsæi
• Leiðbeiningar um raunverulegt eignarhald á lögaðilum
• Leynd raunverulegs eignarhalds
• Leiðbeiningar um millibankaviðskipti
• Skýrsla um skipulagða brotastarfsemi og aðferðir við peningaþvætti
• Leiðbeiningar um áhættumiðað eftirlit fyrir þjónustuveitendur sýndarfjár og stafrænna veskja
• Váþættir í tengslum við sýndareignir

• Viðmiðunarreglur um innri stefnur, verkferla og stýritæki til að tryggja beitingu þvingunaraðgerða
• Viðmiðunarreglur um stefnu og stýringar fyrir skilvirka stýringu áhættu vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka í tengslum við aðgang að fjármálaþjónustu
• Viðmiðunarreglur um ráðstafanir sem greiðsluþjónustuveitendur ættu að grípa til vegna upplýsinga sem vantar eða ófullkominna upplýsinga
• Viðmiðunarreglur um áhættuþætti
• Viðmiðunarreglur um áhættumiðað eftirlit
• Viðmiðunarreglur um samstarf og upplýsingaskipti milli eftirlita
• Viðmiðunarreglur um ábyrgðarmann og regluvörð vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
• Viðmiðunarreglur um samstarf og upplýsingaskipti milli varúðareftirlits, AML/CFT eftirlits og lögreglu
• Viðmiðunarreglur um notkun tæknilausna til að framkvæma áreiðanleikakönnun í gegnum fjarskiptabúnað
• Álit EBA um hættur á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í Evrópu

• Leiðbeiningarreglur Basel nefndar um eftirlit með Bankastarfsemi

• Spurt og svarað - aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Upptaka af morgunverðarfundi sem haldinn var fyrir eftirlitsskylda aðila 4. maí 2022 um framkvæmd áhættumats vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka.